Сформировать обращение

Управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу проведен семинар для представителей ФГУП «Почта России»

22 февраля 2019 года

19 февраля 2019 года в Управлении Роскомнадзора по Центральному федеральному округу состоялся семинар для представителей ФГУП «Почта России» на тему «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 статьи 15.27 КоАП Российской Федерации».

На семинаре были рассмотрены вопросы идентификации и оценки степени риска клиентов – физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и ИСБОЮЛ, а также нерезидентов Российской Федерации, соответствие правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения и другие вопросы, необходимые для должного соблюдения требований законодательства в связи с внесенными изменениями в действующие нормативно-правовые акты, содержащие обязательные требования (Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 № 58 «О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”»).

Последнее изменение: 22.02.2019 14:51