Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу
Управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 29 ноября было проведено обучающее мероприятие для представителей АО «Почта России» по исполнению законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
На семинаре обсуждались основные вопросы, отраженные в отчете о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием сектора организаций федеральной почтовой связи.
Внимание было обращено на необходимость повышения качества проведения идентификации (с учетом оценки степени риска) и изучения клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, договора с которыми заключены АО «Почта России», при осуществлении почтовых переводов денежных средств и при приеме (выдаче) почтовых отправлений с объявленной ценностью и с наложенным платежом.
Участники семинара получили разъяснения о позиции Управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу по возникшим в результате обсуждения вопросам с учетом нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и действующих в АО «Почта России» правил внутреннего контроля.
Адрес статьи: http://77.rkn.gov.ru/news/news247920.htm